天筑科技董事及董事长马正祥辞职 2023年公司净利645.98万

2024/4/26 9:49:50 挖贝网丁易涵

挖贝网4月26日，天筑科技（839507）发公告称，公司董事会于2024年4月23日收到董事及董事长马正祥递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份48,689,100股，占公司股本的74.91%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司董监高职务。

公司董事会于2024年4月23日收到总经理马正祥递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份48,689,100股，占公司股本的74.91%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司董监高职务。

公司董事会于2024年4月23日收到董事杨晓俊递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会于2018年4月23日收到副总经理史志杰递交的辞职报告，自2024年4月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.20%。不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任（总经理）职务。

公司监事会于2024年4月23日收到监事及监事会主席马瑞红递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,500,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任（董事）职务。

据挖贝网了解，马正祥因工作原因不再担任董事、董事长及总经理职务。杨晓俊因工作原因不再担任董事职务。史志杰因工作原因不再担任副总经理职务。马瑞红因工作原因不再担任监事及监事会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会、监事会和股东大会选举出新任董事、监事之前，马正祥、杨晓俊、马瑞红仍需按照相关规定继续履行董事、监事职责。公司将尽快完成董事、监事补选和相关后续工作。

上述人员的离职未对公司生产、经营造成任何不利影响。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年4月25日审议并通过：提名莫金宝为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马瑞红为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,500,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命史志杰为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名许圣斌为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事杨晓俊因工作原因不再担任董事。董事、董事长及总经理马正祥因工作原因不再担任董事、董事长及总经理职务。公司监事及监事会主席马瑞红因工作原因不再担任监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名莫金宝、马瑞红为公司董事候选人，聘任史志杰为公司总经理，公司监事会提名许圣斌为公司监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在新任董事、监事就任前，马正祥、杨晓俊、马瑞红仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事、监事职责。

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

公司披露2023年度报告显示，2023年公司归属于挂牌公司股东的净利润6,459,788.98元，同比减少15.40%。

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