旺成科技选举吴银剑为公司董事长 2023年公司净利3871.71万

2024/5/23 21:20:34 挖贝网白莹

挖贝网5月23日，旺成科技（830896）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：选举吴银剑为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：选举吴银华为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：聘任吴银剑为公司总经理，聘任吴银华、程静为公司副总经理，聘任胡素辉为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月10日审议并通过：选举张伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：选举李运平为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。

据挖贝网了解，吴银剑、吴银华、程静、胡素辉、张伟、李运平分别持有旺成科技62.70%、5.56%、0.52%、0.30%、0.15%、0.17%股份。

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公司披露2023年年度报告显示，2023年归属于上市公司股东的净利润38,717,074.31元，较上年同期增长5.53%。

挖贝网资料显示，旺成科技是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业，重庆市专精特新企业，专精特新“小巨人”企业。

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