海纳股份计划发行353.92万股股份募资总额5100万用于偿还银行贷款（第二次修订稿）

2024/6/24 19:49:51 挖贝网苏言

挖贝网6月24日，海纳股份(873995)计划发行353.92万股股份,本次发行对象为在册股东1名、新增投资者2名。本次发行属于发行对象确定的发行。

在册股东众合科技及新增投资者开化华控、杨希望以现金方式合计认购3,539,209股，合计认购金额51,000,000元。本次发行股票的价格为14.41元/股。

公司本次股票发行为基于公司未来发展战略规划考量，筹措公司经营发展需要的运营资金，调整公司资本结构，促进公司持续稳定健康发展。募集资金计划用于单晶硅片产品优化升级技改项目和偿还银行贷款，有助于公司优化资本结构，有助于公司日常业务开展，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司业务持续、稳定、长期发展。

公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于浙江海纳半导体股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》，议案明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司董事长何昊因任发行对象众合科技董事、总裁；公司董事边劲飞因任众合科技董事、执行总裁、高级副总裁，故回避表决公司第一届董事会第十三次会议《关于浙江海纳半导体股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》。

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于浙江海纳半导体股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》，议案明确了针对本次定向发行的股票，公司现有股东不享有优先认购权。

据了解，本次发行对象以现金认购公司股票，资金来源为自有资金，不存在他人代为缴纳情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。发行对象不存在股权代持情形，不存在权属争议或潜在纠纷。

挖贝网资料显示，海纳股份立足于半导体硅材料制造行业，主要依靠研发、生产和销售半导体硅材料产品获取收入和现金流，主要产品为3-8英寸半导体级抛光片、研磨片，并提供晶圆再生服务。

海纳股份半导体硅材料

海纳股份计划发行353.92万股股份 募资总额5100万 用于偿还银行贷款（第二次修订稿）