德海股份计划发行358.82万股股份募资总额452.11万

2024/7/5 21:04:39 挖贝网白莹

挖贝网7月5日，德海股份(839625)计划发行358.82万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者无锡海升股权投资合伙企业（有限合伙）以现金方式认购3,588,200股，认购金额4,521,132.00元。本次发行股票的价格为1.26元/股。

本次定向发行一方面为满足公司战略发展需求，筹措公司经营发展需要的运营资金，调整公司资本结构，促进公司持续稳定健康发展；另一方面本次发行对象为员工持股平台，进一步增强公司经营管理团队的稳定性，提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展。

根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”本次发行无优先认购安排，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议了《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》，议案明确了针对本次发行的股票，公司现有股东不享有优先认购权。因非关联董事不足三人，非关联监事不足半数，本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

因此，若上述议案经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，公司本次发行前的在册股东针对本次发行不享有优先认购权；若上述议案经股东大会审议未通过，公司将根据全国股转公司有关规则修订定向发行说明书，并提请董事会、监事会、股东大会重新审议。

据了解，根据发行对象提供的资产证明及其出具的关于本次认购资金来源及其合法性的说明文件，本次发行所认购的资金均为认购对象的自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，不存在直接或间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形，发行对象的认购资金来源合法合规。

挖贝网资料显示，德海股份主营业务为汽车零部件及配件的研发、制造、批发及零售，其产品细分领域是汽车电子件与汽车内外饰件。

德海股份募资

德海股份计划发行358.82万股股份 募资总额452.11万

德海股份计划发行358.82万股股份募资总额452.11万