茂名实华收关注函要求说明股东会议是否合法

2020/2/26 10:44:00 挖贝网邢荇

挖贝网 2月26日消息，茂化实华（000637）收到深交所关注函，深交所要求就股东会议、相关会议召集程序以及表决方式等说明是否符合法律等相关规定。

关注函显示，2月12日，茂化实华实控股东北京泰跃房地产开发有限责任公司的两大法人股东北京神州永丰科技发展有限责任公司和北京东方永兴科技发展有限责任公司同一天内分别召开了临时股东会等股东会议，确认股东罗一鸣增加两公司注册资本的股东会决议无效并免去罗一鸣董事、监事等职务，限制罗一鸣所持神州永丰及东方永兴58.33%股权的表决权。并要求罗一鸣立即向两家公司新任法定代表人返还公章、证照、文件资料、财务资料等全部公司财产。同时神州永丰股东会任命范洪岩为执行董事及法定代表人，东方永兴董事会选举范洪岩女士为董事长、法定代表人。

2月20日，北京泰跃召开2020年第一次临时股东大会及董事会会议，免去了罗一鸣、罗迪烺等人董事、监事等职务，自本决议作出之日起，罗一鸣、罗迪烺无权代表北京泰跃对外行使权利，并立即采取相关法律措施依法追究罗一鸣提供虚假资料骗领“营业执照”和非法刻制“公章”的法律责任。

对此，深交所要求茂化实华函询神州永丰、东方永兴、北京泰跃，说明有关股东会、董事会的召集程序、会议出席人员、表决方式、表决程序及表决结果，并说明有关股东会、董事会召集程序、表决方式及决议内容是否符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，并请律师发布明确意见。

公开资料显示，2019年5月，罗一鸣受还在狱中的泰跃系大佬刘军授意，代替刘军妻子、茂化实华董事长范洪岩接管泰跃系大权。但在2019年8月，罗一鸣突然对神州永丰和东方永兴各自增资7000万元，使之自己超越刘军成为泰跃系第一大股东，茂化实华实控人。

除上述事项外，深交所还注意到，截至目前，茂化实华尚未聘任2019年年度报告审计机构及内控审计机构。深交所要求上市公司尽快采取措施完成年审会计师事务所的聘任工作，保障年报审计工作的正常开展。

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