艾隆科技选举张银花为公司董事长上半年公司净利1861.29万

2021/8/18 22:20:45 挖贝网雨婷

挖贝网8月18日，艾隆科技（688329）于2021年8月17日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举苏州艾隆科技股份有限公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举庾金玉为第四届监事会职工代表监事。至此完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下：

公司第四届董事会董事长选举情况：根据《中华人民共和国公司法》、《苏州艾隆科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第一次会议，选举张银花为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会组成情况：

非独立董事：张银花（董事长）、徐立、许海成、王英、朱锴、崔丽婕。

独立董事：陈良华、王永、周红霞

公司第四届董事会成员的任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

公司第四届董事会各专门委员会组成情况：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生的公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：由张银花（召集人）、徐立、朱锴、王英、王永等五名董事组成，其中王永为独立董事。

提名委员会委员：由王永（召集人）、周红霞、朱锴三名董事组成，其中周红霞、王永为独立董事。

薪酬与考核委员会委员：由周红霞（召集人）、陈良华、徐立三名董事组成，其中周红霞、陈良华为独立董事。

审计委员会委员：由陈良华（召集人）、王永、张银花三名董事组成，其中陈良华、王永为独立董事。

上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届监事会成员组成情况：

监事会主席：董秋明

监事会成员：邱建辉、庾金玉（职工代表监事）

公司第四届监事会成员的任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

公司高级管理人员聘任情况：

总经理：徐立

副总经理：朱锴、李照

财务总监：李万凤

董事会秘书：朱锴

上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书朱锴先生已取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

部分董事换届离任情况：公司本次换届选举后，杨慕文、孔勇军不再担任公司董事，崔丽婕不再担任公司监事。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为18,612,856.94元，比上年同期增长39.86%。

挖贝网资料显示，艾隆科技专注于医疗物资的智能管理领域，目前主要为各级医疗服务机构提供医疗物资智能化管理整体解决方案，产品主要包括覆盖自动化药房、自动化病区、自动化物流三大板块的医疗物资智能管理设备及软件信息平台。

来源链接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-19/688329_20210819_3_Jv3dSS8l.pdf

艾隆科技选举

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