宝兰德选举易存道为董事长一季度公司净利269.17万

2021/8/20 21:49:29 挖贝网雨婷

挖贝网8月20日，宝兰德（688058）于2021年8月20日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第三届董事会同意选举易存道为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人：公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

审计委员会委员：唐秋英（召集人）、张伟、易存之

战略委员会委员：易存道（召集人）、史晓丽、冉来明

提名委员会：冉来明（召集人）、唐秋英、易存道

薪酬与考核委员会：张伟（召集人）、唐秋英、那中鸿

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人唐秋英为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

选举公司第三届监事会主席：公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司2021年职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举辛万江为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员及证券事务代表公司第三届董事会同意聘任易存道为公司总经理，同意聘任史晓丽、张建辉、李洪巍为公司副总经理，同意聘任那中鸿为公司财务负责人，同意聘任张建辉为公司董事会秘书，同意聘任郭星为公司证券事务代表，其中张建辉、郭星均已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》。

上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

易存道：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1993年9月至1995年2月于北京首钢设计院担任工程师，1995年3月至1998年5月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998年6月至2000年6月于IBM中国有限公司担任电话销售代表，2000年7月至2002年2月于BEA系统（中国）有限公司担任销售代表，2002年3月至2004年12月担任北京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005年1月至2008年3月担任北京新星宝兰软件有限公司总经理，2008年3月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，任执行董事、总经理。2015年7月至今任公司董事长、总经理。

史晓丽：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997年9月至1999年3月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理，1999年3月至2001年3月于银海科技集团任销售经理，2001年3月至2006年6月于长天科技集团有限公司担任销售经理，2006年6月至2008年3月于北京新星宝兰软件有限公司担任销售经理。2008年3月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司先后任职销售总监、副总经理，现任公司董事、副总经理。

公司2021年第一季度报告显示，2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为2,691,748.20元，较上年同期扭亏为盈。

挖贝网资料显示，宝兰德是一家专注于企业级中间件等基础设施软件及智能运维软件产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。

来源链接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-21/688058_20210821_2_5q4QOxIl.pdf

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