神工股份选举潘连胜为董事长上半年公司净利1亿

2021/8/30 20:43:51 挖贝网于彤

挖贝网8月30日，神工股份（688233）于2021年8月19日召开2021年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会董事和公司第二届监事会非职工代表监事，于2021年8月2日召开职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021年8月30日公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，具体情况如下：

选举公司第二届董事会董事长：公司第二届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》《锦州神工半导体股份有限公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会选举潘连胜为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员，名单如下：

战略委员会由：潘连胜、庄坚毅、刘竞文组成，其中潘连胜担任主任委员（召集人）。

审计委员会由：吴粒、李仁玉、庄坚毅组成，其中吴粒担任主任委员（召集人）。

提名委员会由：李仁玉、刘竞文、山田宪治组成，其中李仁玉担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由：吴粒、刘竞文、李仁玉组成，其中吴粒担任主任委员（召集人）。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员吴粒为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届监事会主席：公司第二届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司第二届监事会选举哲凯为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

聘任公司总经理：根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意聘任潘连胜为公司总经理。

聘任公司其他高级管理人员：根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意聘任袁欣为公司副总经理、董事会秘书及财务总监。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为100,034,093.48元，比上年同期增长415.4%。

挖贝网资料显示，神工股份主营业务为单晶硅材料、硅零部件、半导体级大尺寸硅片及其应用产品的研发、生产和销售。

来源链接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/688233_20210831_4_qA7sQaRt.pdf

神工股份单晶硅材料

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