凯立新材选举张之翔为董事长上半年公司净利8282.11万

2021/8/31 21:05:43 挖贝网白杨树

挖贝网8月31日，凯立新材（688269）于2021年8月12日召开了2021年第一次职工代表大会，2021年8月31日召开了2021年第二次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事、第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，任期自2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2021年8月31日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举张之翔为公司董事长的议案》《关于聘任曾永康为公司总经理的议案》《关于聘任万克柔、文永忠、朱柏烨、王鹏宝为公司副总经理的议案》《关于聘任王世红为公司财务总监的议案》《关于聘任王世红为公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举尹阿妮为公司监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：公司第三届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《西安凯立新材料股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举张之翔为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员：

为优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员如下：

董事会战略委员会组成人数为三人，分别为：张之翔、王廷询、张宁生，其中张之翔为召集人。

董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：张宁生、张之翔、王周户，其中张宁生为召集人。

董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：王建玲、曾令炜、王周户，其中王建玲为召集人。

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人王建玲为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届监事会主席：公司第三届监事会成员已经2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举尹阿妮为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘任曾永康为公司总经理，同意聘任万克柔、文永忠、朱柏烨、王鹏宝为公司副总经理，同意聘任王世红为公司财务总监及董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，王世红已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

文永忠：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991年7月至2002年2月，历任西北院第二研究室技术员、助理工程师、工程师及西北院理化中心工程师、组长；2002年3月至2015年9月，历任凯立有限工程师、总经理助理，主管公司的生产、质检工作。2015年9月至今，任公司副总经理。文永忠先生参与研发9项专利，参与完成国家十五攻关项目、中石化课题、陕西省重大科技专项资金项目等，获得陕西省、市科学技术二等奖2项。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为82,821,133.88元，比上年同期增长41.95%。

挖贝网资料显示，凯立新材主要从事贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等业务。

来源链接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-01/688269_20210901_4_mtar72oI.pdf

凯立新材选举

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