中科星图选举付琨为董事长第三季度公司净利3789万

2021/11/2 20:52:04 挖贝网白杨树

挖贝网11月2日，中科星图（688568）于2021年11月2日召开职工代表大会和2021年第二次临时股东大会，分别选举产生了第二届监事会职工代表监事和第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事同意，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》、关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的相关议案及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

选举公司第二届董事会董事长、副董事长：公司第二届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《中科星图股份有限公司章程》等相关规定，公司第二届董事会选举付琨为公司第二届董事会董事长，选举邵宗有为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举产生的第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：付琨（召集人）、邵宗有、陈晋蓉

审计委员会：张国华（召集人）、李奎、王东辉

提名委员会：陈晋蓉（召集人）、李奎、陈伟

薪酬与考核委员会：陈宝国（召集人）、张国华、王东辉

选举公司第二届监事会主席：公司第二届监事会成员已经2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举朱晓勇为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任邵宗有为公司总经理，同意聘任胡煜、陈伟、郑云、唐德可、时信华为公司的副总经理；同意聘任陈伟为公司的董事会秘书，郑云为公司的财务总监。以上高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，陈伟已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任郭一凡为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭一凡已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

部分董事换届离任情况：鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，自2021年11月2日起，雷斌、聂华不再担任公司董事职务。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为37,889,991.43元，比上年同期下滑2.18%。

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来源链接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-03/688568_20211103_5_JyY7Yezm.pdf

中科星图技术开发

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