浙海德曼选举高长泉为董事长第三季度公司净利1789.05万

2021/11/16 21:48:19 挖贝网白杨树

挖贝网11月16日，浙海德曼（688577）董事会召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第三届公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》等议案。

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长：

公司第三届董事会成员已经公司2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的规定，2021年11月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举高长泉为公司第三届董事会董事长、高兆春为副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员：

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举如下：

战略决策委员会：高长泉、高兆春、白生文、宋齐婴，其中主任委员为高长泉

审计委员会：沈梦晖、高长泉、罗鄂湘，其中主任委员为沈梦晖

提名委员会：罗鄂湘、高兆春、宋齐婴，其中主任委员为罗鄂湘

薪酬与考核委员会：罗鄂湘、高兆春、沈梦晖，其中主任委员为罗鄂湘。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员沈梦晖为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、选举公司第三届监事会主席：

公司第三届监事会成员已经公司2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，2021年11月16日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举何志光为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

公司于2021年11月16日召开的第三届董事会第一次会议同意聘任白生文为公司总经理；同意聘任雍树玮、葛建伟、张建林、林素君为公司副总经理；同意聘任何丽云为公司财务负责人；同意聘任林素君为公司董事会秘书，同意聘任陈建勇为公司证券事务代表。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书林素君及证券事务代表陈建勇已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，林素君的任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为17,890,542.98元，比上年同期增长254.16%。

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