翔宇医疗选举何永正为董事长第三季度公司净利4508.84万

2021/12/21 19:58:45 挖贝网春雨

挖贝网12月21日，翔宇医疗（688626）董事会召开了2021年职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2021年12月21日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长：

公司第二届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举何永正为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

战略委员会：何永正、王珏、史军海，其中何永正为主任委员（召集人）

审计委员会：叶忠明、郭军玲、王珏，其中叶忠明为主任委员（召集人）

提名委员会：王珏、何永正、叶忠明，其中王珏为主任委员（召集人）

薪酬与考核委员会：叶忠明、郭军玲、王珏，其中叶忠明为主任委员（召集人）

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第二届监事会主席：

公司第二届监事会成员经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举李治锋为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员：

公司董事会同意聘任何永正担任公司总经理，同意聘任郭军玲、魏作钦担任公司副总经理，同意聘任刘菁担任公司董事会秘书、李瑾担任公司财务总监。其中刘菁已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、聘任公司证券事务代表：

公司董事会同意聘任吴利东为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴利东尚需取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为45,088,435.22元，比上年同期增长16.41%。

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