杭可科技选举曹骥担任公司董事长第三季度公司净利1.12亿

2021/12/30 21:23:16 挖贝网白莹

挖贝网12月30日，杭可科技（688006）分别于2021年12月30日、12月13日召开2021年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生新一届董事、监事。2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

董事选举情况：公司2021年第三次临时股东大会于2021年12月30日采用累积投票制的方式选举曹骥、桑宏宇、赵群武、俞平广担任第三届董事会非独立董事，选举钱彦敏、陈林林、徐亚明担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

董事长及专门委员会选举情况：

2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致选举曹骥担任公司董事长，并选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员：

审计委员会：徐亚明（召集人）、陈林林、赵群武

战略决策委员会：曹骥（召集人）、桑宏宇、赵群武、俞平广、钱彦敏

提名委员会：陈林林（召集人）、曹骥、徐亚明

薪酬与考核委员会：陈林林（召集人）、桑宏宇、徐亚明

公司第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

监事选举情况：2021年12月13日，公司召开职工代表大会选举胡振华任第三届监事会职工代表监事。2021年12月30日，公司召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举郑林军、章映影任第三届监事会非职工代表监事。郑林军、章映影与胡振华共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。

监事会主席选举情况：2021年12月30日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致选举郑林军任公司监事会主席。

高级管理人员聘任情况：

2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》，具体聘任情况如下：

总经理：曹骥

副总经理：桑宏宇、傅风华、严蕾

董事会秘书、财务总监：傅风华

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

证券事务代表聘任情况：2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴村担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况：公司本次换届选举后，曹政不再担任公司董事，陈树堂、朱军生、马贵翔不再担任公司独立董事，俞平广不再担任公司监事，章映影不再担任公司副总经理。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为111,546,453.67元，比上年同期增长0.74%。

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