皓元医药选举郑保富为董事长第三季度公司净利4898.09万

2022/1/10 22:09:16 挖贝网春雨

挖贝网1月10日，皓元医药（688131）于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会以及2022年职工代表大会，分别选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事以及职工代表监事。

2022年1月7日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司副总经理的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》、《关于选举郑保富、高强、袁彬为公司董事会战略委员会委员并选举郑保富为主任委员的议案》、《关于选举高垚、袁彬、郑保富为公司董事会审计委员会委员并选举高垚为主任委员的议案》、《关于选举张兴贤、袁彬、郑保富为公司董事会提名委员会委员并选举张兴贤为主任委员的议案》、《关于选举袁彬、张兴贤、郑保富为公司董事会薪酬与考核委员会委员并选举袁彬为主任委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：公司第三届董事会成员经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《上海皓元医药股份有限公司公司章程》等相关规定，公司董事会选举郑保富先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员：

公司第三届董事会成员经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员选举结果如下：

战略委员会委员：郑保富、高强、袁彬，其中郑保富为主任委员

审计委员会委员：高垚、袁彬、郑保富，其中高垚为主任委员

提名委员会委员：张兴贤、袁彬、郑保富，其中张兴贤为主任委员

薪酬与考核委员会委员：袁彬、张兴贤、郑保富，其中袁彬为主任委员

以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届监事会主席：公司第三届监事会成员经2022年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举张玉臣为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘请郑保富担任公司总经理、聘请高强担任公司副总经理、聘请沈卫红担任公司董事会秘书、聘请李敏担任公司财务总监。其中沈卫红已经取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任李文静为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。李文静已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为48,980,850.09元，比上年同期增长92.33%。

挖贝网资料显示，皓元医药是一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业，主要业务包括小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。

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皓元医药选举郑保富为董事长 第三季度公司净利4898.09万

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