思瑞浦选举ZHIXU ZHOU为董事长第三季度公司净利1.57亿

2022/1/12 22:04:29 挖贝网于彤

挖贝网1月12日，思瑞浦（688536）于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；并于同日召开了职工代表大会，选举何德军担任公司第三届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。

2022年1月12日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举ZHIXU ZHOU为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员并组建各专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举何德军为公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长经审查，公司董事会认为ZHIXU ZHOU符合《中华人民共和国公司法》、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等规定的董事长的任职资格，同意选举其为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举第三届董事会专门委员会委员：

根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定及公司实际经营需要，董事会选举了第三届董事会专门委员会委员并组成各专门委员会，具体情况如下：

董事会审计委员会由董事ZHIXU ZHOU与独立董事罗妍、朱光伟组成，其中罗妍为该委员会主任委员

董事会提名委员会由董事ZHIXU ZHOU与独立董事朱光伟、洪志良组成，其中洪志良为该委员会主任委员

董事会薪酬与考核委员会由董事FENG YING与独立董事罗妍、朱光伟组成，其中罗妍为该委员会主任委员

董事会战略委员会由董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、HING WONG、王林及独立董事洪志良组成，其中ZHIXU ZHOU为该委员会主任委员

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中主任委员罗妍为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举第三届监事会主席：经审查，公司监事会认为第三届监事会职工代表监事何德军符合《公司法》及《公司章程》等规定的任职资格，同意选举其为第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘任ZHIXU ZHOU为公司总经理，聘任FENG YING、吴建刚、冷爱国为公司副总经理，聘任李淑环为公司董事会秘书，聘任文霄为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格。其中，李淑环已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为156,953,440.87元，比上年同期增长285.29%。

挖贝网资料显示，思瑞浦的主营业务为模拟集成电路产品的研发与销售。

思瑞浦模拟集成电路

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