瑞华泰选举兰桂红为董事长 2021年第三季度公司净利1251.57万

2022/2/11 21:04:01 挖贝网白杨树

挖贝网2月11日，瑞华泰（688323）董事会于2022年2月10日召开职工代表会议，选举产生了职工代表监事。2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年2月11日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会提名委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任总经理的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

选举公司第二届董事会董事长、副董事长：

公司第二届董事会成员已经2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》等相关规定，2022年2月11日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举兰桂红为公司第二届董事会董事长，选举汤昌丹为公司第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届董事会各专门委员会委员：

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其职能，董事会选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

战略委员会：兰桂红、汤昌丹、袁桐，其中兰桂红为该委员会召集人；

审计委员会：沈卫华、俞峰、谢兰军，其中沈卫华为该委员会召集人；

提名委员会：袁桐、汤昌丹、沈卫华，其中袁桐为该委员会召集人；

薪酬与考核委员会：谢兰军、翟军、沈卫华，其中谢兰军为该委员会召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人沈卫华为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举公司第二届监事会主席：

公司第二届监事会成员已经2022年第一次临时股东大会及公司职工代表会议选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2022年2月11日，公司召开了第二届监事会第一次会议，选举齐展为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员及证券事务代表：

公司于2022年2月11日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任汤昌丹为公司总经理；同意聘任袁舜齐（兼任技术总监）、陈伟、陈建红、高海军为公司副总经理；同意聘任冯玉良为公司财务总监；同意聘任黄泽华为公司董事会秘书；同意聘任柳南舟为公司证券事务代表。其中，董事会秘书黄泽华、证券事务代表柳南舟已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，黄泽华的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

袁舜齐：男，中国国籍，1968年7月出生，硕士毕业，深圳市地方级领军人才。1995年3月至1997年8月任兵器工业212研究所能源研究室课题负责人；1997年8月至2005年8月历任深圳三星视界技术部工程师及COATING科科长；2006年2月至今历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司资深技术经理、技术副总监、技术总监、工程技术中心主任，现任技术总监、副总经理。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为12,515,680.82元，比上年同期下滑52.24%。

挖贝网资料显示，瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售，主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等。

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