燕麦科技选举刘燕为董事长 2021年第三季度公司净利3441.45万

2022/2/16 19:35:01 挖贝网白杨树

挖贝网2月16日，燕麦科技（688312）于2022年1月28日召开了职工代表大会，于2022年2月16日召开了2022年第二次临时股东大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2022年2月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：

公司第三届董事会成员已经2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的规定，2022年2月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举刘燕为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员：

公司第三届董事会成员已经2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下：

战略委员会：刘燕、张国峰、陈清财、邓超、邹海燕，召集人为刘燕

审计委员会：刘燕、邓超、邹海燕，召集人为会计专业人士邹海燕

提名委员会：刘燕、邓超、邹海燕，召集人为邓超

薪酬与考核委员会：张国峰、邓超、邹海燕，召集人为邓超

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人邹海燕为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届监事会主席：公司第三届监事会成员已经2022年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王立亮为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员及证券事务代表：公司于2022年2月16日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任刘燕为公司总经理；同意聘任邝先珍为公司财务负责人；同意聘任李元为公司董事会秘书；同意聘任李嘉欣为公司证券事务代表。其中，董事会秘书李元、证券事务代表李嘉欣已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，李元的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为34,414,543.49元，比上年同期增长62.7%。

挖贝网资料显示，燕麦科技是一家以研发、生产用于高端电子产品制造过程的测试设备为核心业务的智能化装备提供商，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，融合精密机械、自动控制、测试测量、机器视觉和人工智能等技术，专业定制开发适合高端电子产品的测试及智能制造周边装备。主要应用终端领域覆盖智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域、汽车电子及通信等领域。

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