长阳科技选举金亚东为董事长 2021年公司净利1.9亿

2022/3/24 19:35:57 挖贝网春雨

挖贝网3月24日，长阳科技（688299）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》等规定，2022年3月24日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

董事选举情况：2022年3月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举金亚东、杨衷核、李辰、章殷洪为公司非独立董事，选举邱妘、杨为佑、李赫为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长、董事会专门委员会委员选举情况：

2022年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举金亚东担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会委员。委员会具体成员如下：

审计委员会：主任委员邱妘，委员邱妘、杨为佑、章殷洪

提名委员会：主任委员杨为佑，委员杨为佑、李赫、杨衷核

薪酬与考核委员会：主任委员李赫，委员李赫、邱妘、李辰

战略委员会：主任委员金亚东，委员金亚东、杨衷核、杨为佑

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员邱妘为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

监事选举情况：2022年3月24日，公司召开职工代表大会选举封瑞为公司第三届监事会职工代表监事。2022年3月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举王云、陈哲为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事封瑞共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年3月24日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王云担任监事会主席。

高级管理人员聘任情况：

2022年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本次聘任的高级管理人员具体如下：

总经理：杨衷核

副总经理：李辰、杨承翰、周玉波、章殷洪

财务总监：李辰

董事会秘书：章殷洪

公司第三届高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表聘任情况：2022年3月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田庄担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司2021年度业绩快报公告显示，2021年公司归属于母公司股东的净利润为18,967.84万元，比上年同期增长7.18%。

挖贝网资料显示，长阳科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力并具有较强市场竞争能力的高分子功能膜高新技术企业，公司主要从事反射膜、光学基膜、背板基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售，产品广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。

长阳科技光学基膜