大地熊董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 2021年公司净利1.52亿

2022/4/12 20:35:47 挖贝网丁易涵

挖贝网4月12日，大地熊（688077）于2022年4月12日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会非职工代表监事，与公司于2022年3月21日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第七届董事会、监事会。2022年4月12日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

董事选举情况：2022年4月12日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举熊永飞、谭新博、曹庆香、衣晓飞、董学春、朱海生担任第七届董事会非独立董事，选举谢建新、於恒强、张琛担任第七届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年4月12日，公司召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举熊永飞担任公司第七届董事会董事长，并同意设立安徽大地熊新材料股份有限公司董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：选举熊永飞、谭新博、衣晓飞、董学春、谢建新（独立董事）为战略委员会委员，其中熊永飞为召集人；

选举张琛（独立董事）、於恒强（独立董事）、董学春为审计委员会委员，其中张琛为召集人；

选举谢建新（独立董事）、张琛（独立董事）、熊永飞为提名委员会委员，其中谢建新为召集人；

选举於恒强（独立董事）、谢建新（独立董事）、衣晓飞为薪酬与考核委员会委员，其中於恒强为召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人张琛为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

监事选举情况：2022年3月21日，公司召开职工代表大会选举莫鲲鹏担任第七届监事会职工代表监事。2022年4月12日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举刘友好、王永东担任第七届监事会非职工代表监事。刘友好、王永东与莫鲲鹏共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

监事会主席选举情况：2022年4月12日，公司召开第七届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举刘友好担任公司第七届监事会主席，任期自公司第七届监事会第一次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：2022年4月12日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于安徽大地熊新材料股份有限公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任熊永飞为公司总经理，聘任谭新博、衣晓飞、陈静武、刘明辉为公司副总经理，聘任董学春为公司副总经理、董事会秘书，聘任王自以为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

证券事务代表聘任情况：2022年4月12日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任安徽大地熊新材料股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任王兰兰担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

部分董事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，鲍金红、周泽将不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的两位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润151,942,997.56元，同比增长191.07%。

挖贝网资料显示，大地熊专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，公司高性能烧结钕铁硼永磁材料具有高磁性能、高矫顽力、高服役特性等特点，主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等节能环保和智能制造领域，如汽车EPS、新能源汽车、风力发电、节能电机、节能家电、工业机器人、5G、3C产品等领域。

大地熊人事变动