东芯股份选举蒋学明为董事长 2021年公司净利2.62亿

2022/5/16 22:30:49 挖贝网白杨树

挖贝网5月16日，东芯股份（688110）于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，并与第一届职工代表大会2022年第一次会议选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员、召集人的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

选举公司第二届董事会董事长：公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《东芯半导体股份有限公司章程》的规定，公司董事会选举蒋学明为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届董事会各专门委员会委员：

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会委员：召集人蒋学明；委员蒋学明、谢莺霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY、JOSEPH ZHIFENG XIE

提名委员会委员：召集人JOSEPH ZHIFENG XIE；委员JOSEPH ZHIFENG XIE、黄志伟、蒋学明

审计委员会委员：召集人施晨骏；委员施晨骏、黄志伟、谢莺霞

薪酬与考核委员会：召集人黄志伟；委员黄志伟、施晨骏、谢莺霞

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人施晨骏为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举公司第二届监事会主席：公司第二届监事会成员已经2021年年度股东大会和第一届职工代表大会2022年第一次会议选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王亲强为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘任谢莺霞担任公司总经理，同意聘任陈磊、KIM HACK SOO担任公司副总经理，同意聘任朱奇伟担任公司财务总监，同意聘任蒋雨舟担任公司董事会秘书。其中董事会秘书蒋雨舟已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任黄沈幪担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄沈幪已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为261,796,151.50元，比上年同期增长1,240.27%。

挖贝网资料显示，东芯股份是大陆领先的存储芯片设计公司，聚焦于中小容量存储芯片的研发、设计和销售，是大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等主要存储芯片完整解决方案的公司。凭借强大的研发能力和稳定的供应链体系，产品已进入国内外众多知名客户，广泛应用于5G通信、物联网终端、消费电子、工业和汽车电子产品等领域。

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