迈得医疗选举林军华为董事长 2021年公司净利6447.91万

2022/5/20 21:44:53 挖贝网于彤

挖贝网5月20日，迈得医疗（688310）2022年5月20日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司2022年5月14日召开的职工代表大会选举后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

董事选举情况：经公司2021年年度股东大会选举，林军华、林栋、林君辉、吴一凡当选为公司第四届董事会非独立董事，王亚卡、何涛、张颖辉当选为公司第四届董事会独立董事，其中张颖辉为会计专业人士。第四届董事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

董事长、董事会各专门委员会选举情况：公司于2022年5月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举林军华为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

战略决策委员会：委员会成员林军华（主任委员）、林栋、何涛

薪酬与考核委员会：委员会成员王亚卡（主任委员）、张颖辉、林君辉

审计委员会：委员会成员张颖辉（主任委员）、王亚卡、林军华

提名委员会：委员会成员何涛（主任委员）、张颖辉、林栋

其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张颖辉为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

监事会选举情况：2022年5月20日，经公司2021年年度股东大会选举，方培彬和朱斌当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与2022年5月14日召开的职工代表大会选举后产生的1名职工代表监事王兆平共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2022年5月20日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王兆平为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：

2022年5月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘请林军华为公司总经理，聘任林栋为公司副总经理、董事会秘书，聘任林君辉为公司财务负责人。任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，董事会秘书林栋已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见：认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，未发现其有不符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

审计部负责人聘任情况：2022年5月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘请饶珊为审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

部分董事、监事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，黄良彬、娄杭和李文明不再担任公司独立董事，罗永战不再担任公司监事会主席，张海坤和阮存雪不再担任公司监事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为64,479,103.03元，比上年同期增长9.15%。

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