诺泰生物选举童梓权为董事长 2021年公司净利1.15亿

2022/5/30 19:56:09 挖贝网春雨

挖贝网5月30日，诺泰生物（688076）于2022年5月25日召开2022年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月9日召开职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

选举公司第三届董事会董事长、副董事长2022年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》及《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举童梓权担任公司第三届董事会董事长、金富强担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员：2022年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

战略委员会：委员童梓权（召集人）、金富强、高集馥

审计委员会：委员徐强国（召集人）、曲峰、潘余明

提名委员会：委员高集馥（召集人）、曲峰、赵德毅

薪酬与考核委员会：委员胡文言（召集人）、徐强国、赵德中

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人徐强国为会计专业人士。

选举公司第三届监事会主席：2022年5月28日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举刘标为公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举刘标担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：2022年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任童梓权为总经理，聘任施国强、谷海涛及姜建军为公司副总经理，聘任徐东海为公司财务总监，聘任郭婷为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书郭婷已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了明确同意的独立意见。

聘任公司证券事务代表：2022年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任吴乐尔为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴乐尔已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的任职资格。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为115,388,354.27元，比上年同期下滑6.52%。

挖贝网资料显示，诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。

诺泰生物多肽药物