皖仪科技选举臧牧担任公司董事长 2021年度公司净利4748.34万

2022/6/8 21:58:10 挖贝网于彤

挖贝网6月8日，皖仪科技（688600）董事会于2022年6月8日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月23日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会。2022年6月8日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。

董事选举情况：2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举臧牧、王腾生、黄文平、卢涛为第五届董事会非独立董事，选举竺长安、罗彪、刘长宽为第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长及董事会专门委员会选举情况：2022年6月8日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举臧牧担任公司第五届董事会董事长，并同意设立公司第五届董事会专门委员会，分别为为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生第五届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：

1.战略委员会委员：臧牧、黄文平、竺长安，其中臧牧为主任委员；

2.审计委员会委员：罗彪、臧牧、刘长宽，其中罗彪为主任委员；

3.提名委员会委员：竺长安、臧牧、刘长宽，其中竺长安为主任委员；

4.薪酬与考核委员会委员：竺长安、臧牧、刘长宽，其中竺长安为主任委员；

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员罗彪为会计专业人士。各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。

监事选举情况：2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举王国东、陈然为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月23日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事魏彬松共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年6月8日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王国东为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：2022年6月8日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任臧牧担任公司总经理，同意聘任黄文平、王腾生、臧辉担任公司副总经理，同意聘任王胜芳担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任周先云担任公司财务总监。前述聘任的高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

臧辉：1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，市场营销专业。2005年至今，就职于皖仪有限及皖仪科技，历任公司销售员、销售总监，现任公司副总经理。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为47,483,382.05元，比上年同期下滑19.32%。

挖贝网资料显示，皖仪科技是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业。

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