诺禾致源选举李瑞强为董事长 2021年公司净利2.25亿

2022/6/15 21:52:00 挖贝网白杨树

挖贝网6月15日，诺禾致源（688315）于2022年6月15日召开了第三届董事会第一次会议，第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举李瑞强为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举李兴园为第三届监事会主席的议案》、《关于聘任李瑞强为公司总经理的议案》、《关于聘任王其锋为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》、《关于聘任赵丽华为公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：公司第三届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李瑞强为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员：根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司第三届各专门委员会的委员及主任委员选举情况如下：

审计委员会：王春飞（主任委员）、泮伟江（委员）、甘泉（委员）。

提名委员会：泮伟江（主任委员）、李瑞强（委员）、王春飞（委员）。

战略委员会：李瑞强（主任委员）、王其锋（委员）、甘泉（委员）。

薪酬与考核委员会：王春飞（主任委员）、泮伟江（委员）、王其锋（委员）。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员王春飞为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举公司第三届监事会主席：公司第三届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举李兴园为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员：公司董事会同意聘任李瑞强担任公司总经理，同意聘任吴俊、曹志生、王其锋担任公司副总经理，同意聘任施加山担任公司财务总监，同意聘任王其锋担任公司董事会秘书，其中董事会秘书王其锋已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。其中，李瑞强、王其锋、施加山任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；吴俊、曹志生任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起一年。

聘任公司证券事务代表：公司董事会同意聘任赵丽华为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵丽华已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为224,986,098.35元，比上年同期增长515.74%。

挖贝网资料显示，诺禾致源主要依托高通量测序技术和生物信息分析技术，建立了通量规模领先的基因测序平台，并结合多组学研究技术手段，为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案；同时，基于在基因测序及其应用领域的技术积累，自主开发创新的基因检测医疗器械。

诺禾致源生物信息分析