新益昌选举胡新荣为公司董事长 2021年公司净利2.32亿

2022/6/15 21:51:52 挖贝网白杨树

挖贝网6月15日，新益昌（688383）于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于2022年5月10日召开2022年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年6月15日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

第二届董事会董事长选举情况：公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定，2022年6月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，选举胡新荣为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下：

战略委员会：胡新荣、宋昌宁、施伟力，召集人为胡新荣

审计委员会：江奇、施伟力、宋昌宁，召集人为会计专业人士江奇

提名委员会：吴爱国、江奇、宋昌宁，召集人为吴爱国

薪酬与考核委员会：施伟力、江奇、胡新荣，召集人为施伟力

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员委会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人江奇为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会成员任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举公司第二届监事会主席：公司第二届监事会成员已经公司2021年年度股东大会及2022年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定，2022年6月15日，公司召开第二届监事会第二次会议，选举肖龙为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第二次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

聘任公司高级管理人员：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年6月15日召开第二届董事会第二次会议，同意聘任宋昌宁为公司总经理；同意聘任袁满保、温明华为公司副总经理；同意聘任王丽红为公司财务总监；同意聘任刘小环为公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书刘小环已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。上述公司高级管理人员任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任公司证券事务代表：公司于2022年6月15日召开第二届董事会第二次会议，同意聘任袁茉莉为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁茉莉已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为232,008,883.99元，比上年同期增长115.78%。

挖贝网资料显示，新益昌是一家从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供稳定、先进的装备及解决方案的企业。

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