菱电电控选举王和平担任公司董事长 2021年公司净利1.38亿

2022/6/15 21:51:40 挖贝网白杨树

挖贝网6月15日，菱电电控（688667）发公告称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》等有关规定，2022年6月15日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司召开2021年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

董事选举情况：2022年6月15日，公司召开2021年度股东大会，选举王和平、吴章华、余俊法、龚阳担任公司第三届董事会非独立董事；选举刘泉军、田祖海、邹斌担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年

董事长及董事会专门委员会选举情况：2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王和平担任公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

战略委员会：主任委员（召集人）王和平；委员会成员王和平（召集人）、吴章华、田祖海

审计委员会：主任委员（召集人）刘泉军；委员会成员刘泉军（召集人）、田祖海、余俊法

提名委员会：主任委员（召集人）田祖海；委员会成员田祖海（召集人）、王和平、吴章华、刘泉军、邹斌

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）邹斌；委员会成员邹斌（召集人）、刘泉军、吴章华

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人刘泉军为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

监事选举情况：

2022年5月24日，公司召开职工代表大会选举沈文静担任第三届监事会职工代表监事。

2022年6月15日，公司召开2021年年度股东大会，选举宋桂晓、周建伟为公司第三届监事会非职工代表监事。沈文静、宋桂晓与周建伟共同组成公司第三届监事会，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

高级管理人员聘任情况：2022年6月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王和平为公司总经理，聘任吴章华为公司副总经理、财务总监，聘任余俊法为公司副总经理，聘任龚本新为公司副总经理、董事会秘书，聘任石奕为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

龚本新已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为13,755.22万元，比上年同期下滑12.3%。

挖贝网资料显示，菱电电控为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统以及智能网联产品的研发、生产、销售和技术服务。

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