气派科技选举梁大钟为董事长 2021年公司净利1.35亿

2022/6/16 21:58:10 挖贝网白莹

挖贝网6月16日，气派科技（688216）于2022年6月16日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事，第四届监事会非职工代表监事与公司2022年6月10日（星期五）召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。

2022年6月16日（星期四），公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

董事选举情况：2022年6月16日（星期四），公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了梁大钟、白瑛、李泽伟、邓大悦担任公司第四届董事会非独立董事，选举左志刚、王春青、任振川担任公司第四届董事会独立董事，上海证券交易所对该3名独立董事任职资格无异议。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至2025年6月15日。

董事长及各专门委员会委员选举情况：2022年6月16日（星期四），公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举梁大钟为第四届董事会董事长，并选举产生公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

董事会战略委员会委员：梁大钟、任振川、邓大悦，其中梁大钟为主任委员

董事会审计委员会委员：左志刚、王春青、白瑛，其中左志刚为主任委员

董事会薪酬与考核委员会委员：王春青、左志刚、梁大钟，其中王春青为主任委员

董事会提名委员会委员：任振川、王春青、梁大钟，其中任振川为主任委员

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人左志刚为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

监事会换届选举情况：2022年6月16日（星期四），公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了孙少林、赵红担任公司第四届监事会非职工代表监事，与2022年6月10日（星期五）召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事宋晓莉共同组成公司第四届监事会，任期至2025年6月15日。

同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举了孙少林先生为监事会主席，任期与第四届监事会任期相同。

聘任公司高级管理人员：2022年6月16日（星期四），公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任梁大钟为公司总经理，同意聘任饶锡林、文正国、陈勇、胡明强为公司副总经理，同意聘任李泽伟为财务总监，同意聘任文正国为董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书文正国已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，上海证券交易所对文正国的任职资格无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

聘任公司证券事务代表：公司同意聘任王绍乾担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王绍乾已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

部分董事、监事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，周生明不再担任公司独立董事；施保球不再担任公司非独立董事、副总经理；邓大悦不再担任公司监事，担任公司董事会非独立董事。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为134,587,375.05元，比上年同期增长67.46%。

挖贝网资料显示，气派科技主营业务为集成电路的封装测试。

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