中信博选举蔡浩为董事长 2021年公司净利1503.23万

2022/6/28 21:35:30 挖贝网白莹

挖贝网6月28日，中信博（688408）于2022年6月28日召开2022年第五次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：

公司第三届董事会及专门委员会组成情况：

董事长：蔡浩

董事会成员：蔡浩、周石俊、杨颖、韦钢、章之旺（独立董事）、马飞（独立董事）、吕芳（独立董事）

董事会专门委员会组成：

战略委员会：主任委员（召集人）蔡浩；委员蔡浩、吕芳、周石俊

提名委员会：主任委员（召集人）吕芳；委员吕芳、章之旺、周石俊

审计委员会：主任委员（召集人）章之旺；委员章之旺、马飞、蔡浩

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）马飞；委员马飞、章之旺、杨颖

公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：王宗星

监事会成员：王宗星、徐停冈（职工代表监事）、张艳

聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

总经理：蔡浩

副总经理：王程、周石俊、杨颖、孙国俊、刘义君

财务负责人：王程

董事会秘书：刘义君

证券事务代表：张文霞

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。其中，董事会秘书刘义君、证券事务代表张文霞皆已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为15,032,252.95元，比上年同期下滑94.73%。

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