佳华科技选举李玮担任公司董事长 2021年度公司亏损1.29亿

2022/6/29 21:51:08 挖贝网于彤

挖贝网6月29日，佳华科技（688051）董事会召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员。

董事会换届选举情况：

董事选举情况：2022年6月29日公司召开2022年第二次临时股东大会，选举李玮、黄志龙、池智慧、赵昂、陈京南、刘克龙担任公司第三届董事会非独立董事；选举强力、麻志明、郑建明担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后2022年7月1日起三年。

董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况：2022年6月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李玮担任公司第三届董事会董事长，全体董事一致同意陈京南担任第三届董事会副董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，具体如下：

战略委员会，主任委员（召集人）：李玮；委员会成员：李玮、黄志龙、郑建明

审计委员会，主任委员（召集人）：麻志明；委员会成员：麻志明、强力、陈京南

提名委员会，主任委员（召集人）：郑建明；委员会成员：郑建明、麻志明、李玮

薪酬与考核委员会，主任委员（召集人）：强力；委员会成员：强力、麻志明、池智慧

监事会换届选举情况：

2022年6月29日，公司召开职工代表大会选举鲍良玉担任第三届监事会职工代表监事。同日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举于玲霞、张姣姣为公司第三届监事会非职工代表监事。于玲霞、张姣姣与鲍良玉共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过后2022年7月1日起三年。

高级管理人员聘任情况：

2022年6月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李玮为公司总经理，聘任王朋朋为公司财务负责人，聘任黄志龙为董事会秘书，聘任黄志龙、陈京南、池智慧、任永平为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况：

公司本次换届选举完成后，范保娴不再担任公司董事、副总经理，连燕不再担任公司副总经理。

王朋朋：男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册会计师，注册税务师，资产评估师。2001年至2003年任山西恒康乳业有限公司财务会计，2003年至2006年任太原用友政务软件有限公司技术经理，2006年至2008年任太原市乾红金属加工有限公司财务经理，2008年至2009年任山西祎达石油设备制造有限公司财务经理，2009年至2016年任太原罗克佳华工业有限公司财务经理，2016年7月至2018年12月任公司财务经理，2019年1月至今任公司财务总监。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为-129,246,253.48元，较上年同期由盈转亏。

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