振华新材选举侯乔坤担任董事长 2021年度公司净利4.13亿

2022/6/29 21:51:00 挖贝网于彤

挖贝网6月29日，振华新材（688707）董事会于2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事，第六届监事会非职工代表监事与公司2022年6月13日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第六届监事会。

2022年6月29日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员。

董事会换届选举情况：

董事选举情况：2022年6月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了侯乔坤、向黔新、吴勇、伍杰担任公司第六届董事会非独立董事，选举程琥、梅益、范其勇担任公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况：2022年6月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举侯乔坤担任第六届董事会董事长、向黔新担任第六届董事会副董事长，并选举产生了公司第六届董事会战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

提名委员会：梅益、范其勇、伍杰，其中梅益为主任委员（召集人）；

审计委员会：范其勇、程琥、吴勇，其中范其勇为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：程琥、梅益、侯乔坤，其中程琥为主任委员（召集人）；

战略与发展委员会：侯乔坤、向黔新、程琥，其中侯乔坤为主任委员（召集人）。

其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

监事会换届选举情况：

监事选举情况：2022年6月29日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了田云、潘敏嫦担任公司第六届监事会非职工代表监事，与2022年6月13日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事张佳共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年6月29日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举了田云为监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。

聘任公司高级管理人员：

2022年6月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任向黔新为公司总经理，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司总经理职务；同意聘任王敬为公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司副总经理职务；同意聘任刘进为公司总会计师即财务负责人，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司财务负责人职务；同意聘任梅铭为公司总工程师，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司总工程师职务。任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

部分董事、监事的届满离任情况：

因任期届满，公司第五届董事会成员朱枝勇、余传利不再担任公司董事，且不担任公司其他职务；公司第五届董事会成员王敬不再担任公司董事，王敬将继续在公司任职，担任公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问；公司第五届董事会成员董侠不再担任公司董事和副总经理，董侠将继续在公司任职，担任公司市场总监。公司第五届监事会成员胡光文不再担任公司监事，且不担任公司其他职务；公司第五届监事会成员苟辉英不再担任公司监事，苟辉英将继续在公司任职，担任公司风控总监兼审计部经理。

公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为41,257.92万元，较上年同期扭亏为盈。

挖贝网资料显示，振华新材自设立以来专注于锂离子电池正极材料的研发、生产及销售，主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。

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