国盛智科选举潘卫国担任董事长 2022年第一季度公司净利4220.16万

2022/8/5 20:27:51 挖贝网白莹

挖贝网8月5日，国盛智科（688558）发公告称，2022年7月19日，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。2022年8月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

董事选举情况：2022年8月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、张志永、钱玉婷为公司第三届董事会非独立董事；选举郭昱、朱利民、邱自学为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况：2022年8月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举潘卫国担任第三届董事会董事长、卫小虎担任第三届董事会副董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

战略委员会：委员潘卫国、卫小虎、陈娟；主任委员潘卫国

审计委员会：委员郭昱、邱自学、卫红燕；主任委员郭昱

提名委员会：委员朱利民、邱自学、卫小虎；主任委员朱利民

薪酬与考核委员会：委员郭昱、邱自学、钱玉婷；主任委员郭昱

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员中，独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会的主任委员郭昱为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

监事会选举情况：

2022年7月19日，公司召开职工代表大会选举朱剑为第三届监事会职工代表监事；2022年8月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举姚菊红、陈锦龙担任公司第三届监事会非职工代表监事。

公司第三届监事会由非职工代表监事姚菊红、陈锦龙和职工代表监事朱剑共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席选举情况：2022年8月5日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举姚菊红担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

高级管理人员聘任情况：

2022年8月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卫小虎为公司总经理，聘任卫红燕为公司董事会秘书，聘任陈娟为公司常务副总经理、刘传进为公司副总经理，聘任卫红燕为公司副总经理兼财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书卫红燕已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

证券事务代表聘任情况：2022年8月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郭濮衔为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

部分董事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，刘丹萍、王传邦、姚学富不再担任公司独立董事，赵艳秋不再担任公司非独立董事。

部分高级管理人员届满离任情况：公司本次换届选举完成后，潘卫国不再担任公司总经理，施君不再担任公司财务总监。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为42,201,554.51元，比上年同期增长20.53%。

挖贝网资料显示，国盛智科的主营业务是围绕客户的定制化需求，通过技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等，提供智能制造一体化解决方案，主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件。

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