壹创国际聘任兰力、李跃为公司副总经理 2023年上半年公司净利51.67万

2023/12/5 20:37:18 挖贝网春雨

挖贝网12月5日，壹创国际（839120）发公告称，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2023年12月4日审议并通过：聘任兰力、李跃为公司副总经理，聘任董旭梅为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日为止，自2023年12月4日起生效。

提名张春研为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次提名尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

提名周蕾为公司监事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次提名尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

据挖贝网了解，兰力、董旭梅分别持有壹创国际0.3381%、0.3344%股份，李跃、张春研、周蕾均不持有壹创国际股份。

公司原董事、监事会主席、监事均因个人原因，申请辞去公司相应职务。

为保证公司及公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会、监事会、股东大会审议相应董事、监事、高级管理人员的聘任、提名及选举，行使董事、监事、高级管理人员的权利并履行相应的义务。

因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故提名张春研为公司非独立董事。

公司原财务负责人袁珍因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现拟聘任董旭梅担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自2023年12月4日起生效。董旭梅符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3号）第四十七条中关于财务负责人任职的相关规定。

原董事会秘书单诗柔因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现拟聘任董旭梅担任公司董事会秘书。

因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故聘任兰力为公司副总经理。

因公司经营发展需要，同时加强公司内控治理，故聘任李跃为公司副总经理。

因公司陈涛的个人原因辞去公司监事会主席职务，辞职后继续担任监事职务。因公司许辉的个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名周蕾为第三届监事会监事。

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润516,704.29元，较上年同期下滑91.81%。

挖贝网资料显示，壹创国际深耕工程技术与设计服务行业十余年，专注于建筑工程领域的设计、研发、咨询、管理及服务的国家高新技术企业、广东省专精特新企业，主营业务涵盖规划、设计、装配式建筑、绿色建筑、BIM设计及技术研究、全过程工程咨询、造价、监理等领域。为房地产开发商、政府相关部门、企业提供的服务及产品包括：建筑的概念规划设计和图纸、方案设计和图纸、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸以及造价、监理其他的技术及咨询服务。

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