天浩科技监事会主席高超利辞职 2023年上半年公司净利4051.3万

2024/3/12 20:11:22 挖贝网丁易涵

挖贝网3月12日，天浩科技（872304）发公告称，公司董事会于2024年3月8日收到董事孔祥闽递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,670,400股，占公司股本的5.5129%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

据挖贝网了解，孔祥闽因个人原因申请辞去公司董事职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

孔祥闽的辞职报告将在公司补选出新任董事后方能生效，在辞职报告尚未生效前，孔祥闽仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为尽快完成董事空缺的补选工作，公司于2024年3月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提名赵二川为第三届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

孔祥闽辞任董事不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响。公司对孔祥闽在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序完成新任董事选举工作。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2024年3月11日审议并通过了《关于提名赵二川为第三届董事会董事的议案》：任命赵二川为公司董事，任职期限与公司第三届董事会一致，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事孔祥闽因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，孔祥闽辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为尽快完成董事空缺的补选工作，董事会提名赵二川为公司第三届董事会董事候选人。任职期限与公司第三届董事会一致，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次提名董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

公司监事会于2024年3月8日收到监事会主席高超利递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份850,200股，占公司股本的2.8059%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

高超利由于个人原因，需要调整工作规划，因此决定辞去公司监事会主席职务。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

高超利的辞职报告将在公司补选出新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效前，高超利仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为尽快完成监事空缺的补选工作，公司于2024年3月11日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于提名徐家兰为第三届监事会监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

高超利辞任监事不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响。公司对高超利在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序完成新任监事选举工作。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于2024年3月11日审议并通过《关于提名徐家兰为公司第三届监事会监事的议案》、《关于选举石柳进为公司第三届监事会主席的议案》。

提名徐家兰为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石柳进为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2024年3月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

原公司监事高超利因个人原因，辞任公司监事会主席职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名徐家兰为公司监事并任命石柳进为监事会主席人选。

本次提名监事、监事会主席，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

公司披露2023年半年度报告显示，2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润40,512,987.46元，同比增长610.99%。

挖贝网资料显示，天浩科技所处行业为汽车电子行业，归属于汽车零部件及配件制造的范畴，专业从事发动机管理系统（EMS）的研发、生产和销售。

天浩科技人事变动