鼎信数智拟以2560万购买合肥市水务环境建设投资所属子公司安徽海巢项目建设管理咨询的100%股权

2024/7/16 21:01:47 挖贝网苏言

挖贝网7月16日，鼎信数智（873095）近日发布公告，公司拟定向发行股票购买合肥市水务环境建设投资有限公司所属子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的100%股权，完成对安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的吸收合并。交易价格：25,600,000.00元，协议签署地点：安徽省合肥市，日期：2024年7月12日。

发行对象合肥市水务环境建设投资有限公司的控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，公司的控股股东为合肥蓝科投资有限公司，合肥蓝科投资有限公司的控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司。本次交易构成关联交易。

截至2023年12月31日，公司经审计合并报表的资产总额为347,689,423.29元，归属于挂牌公司的净资产为300,906,517.12元。截至2023年12月31日，标的公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的经审计报表资产总额为20,245,059.25元，资产净额为15,635,341.74元，占公司经审计合并报表资产总额、归属于挂牌公司净资产的比例分别为5.82%和5.20%。本次购买标的公司股权的成交金额为25,600,000.00元，占标的公司经审计合并报表资产总额、归属于挂牌公司净资产的比例分别为7.36%和8.51%。

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽海巢项目建设管理咨询有限公司2023年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]230Z1487号）。截至2023年12月31日，经审计报表资产总额为20,245,059.25元，净资产为15,635,341.74元，2023年度营业收入为9,938,770.41元，净利润为3,071,573.81元。

公司聘请具有证券、期货相关业务评估资质的安徽中联国信资产评估有限责任公司对安徽海巢项目建设管理咨询有限公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《鼎信数智技术集团股份有限公司拟并购安徽海巢项目建设管理咨询有限公司而涉及的安徽海巢项目建设管理咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（皖中联国信评报字(2024)第170号）。安徽海巢项目建设管理咨询有限公司股东全部权益在基准日2023年12月31日的价值为25,600,000.00元。

本次发行股份购买资产交易价格拟以标的公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司股东全部权益在基准日2023年12月31日的价值为25,600,000.00元为参考依据，拟定交易价格为不高于25,600,000.00元。

公司拟采取向合肥市水务环境建设投资有限公司发行股份购买资产的方式吸收合并安徽海巢项目建设管理咨询有限公司，将有效拓展公司产业价值链，完善公司专业资质和能力，提升公司品牌影响力，有利于未来长期、健康、稳定的发展。

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

挖贝网资料显示，鼎信数智是专业从事建设项目管理服务的企业，秉承“忠诚、务实、专业、创新”的企业精神，十多年来一直致力于为客户实现建设项目综合利益最大化、为其建设项目的组织实施提供全过程全方位管理咨询服务。

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